Buscando el problema de la economía clandestina (u oculta) en Israel y la lucha contra el crimen financiero, la Ley de Limitación del Uso de Efectivo para la Vigilancia el 1 de enero. Según la nueva ley, en las transacciones que excedan los 11.000 shekels entre un cliente y una empresa, se puede abonar el 10% del valor de la transacción en efectivo, el resto será abonado con un medio electrónico (léase tarjetas de crédito, etc.) Tampoco se pueden realizar controles que superen ese valor.
La ley, aprobada en marzo de 2018 sobre la base de las recomendaciones del Comité Locker, el uso de efectivo y cheques y las empresas, particulares, contadores públicos certificados y abogados que brindan “servicios comerciales” a los clientes.
"Gracias a que el efectivo es anónimo y no es posible identificar a sus usuarios", señaló la Autoridad Tributaria de Israel antes de la promulgación. de la legislación.
Reconocer esto, el comité, por lo tanto, recomendar la implementación de un marco para la reducción gradual del uso efectivo, al mismo tiempo que promueve y aumenta el uso de medios electrónicos de pago.
Según la nueva ley, 11.000 shekels, entre un cliente y una empresa, los clientes solo pueden pagar el 10% del valor de la transacción en efectivo o en el mar 11.000 shekels, o el monto que mar menor a la suma total y se acerque al estipulado. Los turistas limitarán sus pagos a las empresas en 55.000 shekels en efectivo.
En transacciones superiores a 50.000 entre particulares, las partes pueden pagar solo el 10% del valor de la transacción en efectivo. Se prohíben los cheques abiertos o sin cruzar, una excepción de los acuerdos que no excedan los 5.000 shekels entre particulares.
Finalmente, solo se permite una verificación de una condición de que el nombre y el número de identificación de patrocinador están escritos en la parte posterior. Los cheques por un valor superior a 10,000 shekels solo se pueden transferir en una ocasión.
La ley establece que los infractores se convierten en una sanción financiera o en una multa administrativa de acuerdo con la gravedad de la violación, o incluso la prisión en caso de fraude.
Sin embargo, hasta el 30 de septiembre del 2019 no se impondrá ni se impondrá ni el infractor.
Según un informe del Banco Mundial del 2010, se estima que la economía clandestina de Israel asciende, aproximadamente al 22% del producto interno bruto (PIB). Suponiendo que esa cifra siga siendo válida hoy, con un PIB de 350.9 millones de dólares en 2017, la economía sumergida en el país se valoraría actualmente en aproximadamente 77 millones de dólares.
03/01/2019 en AURORA DIGITAL
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